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November 21 2014

bwin渤海水业股份无限公司2014年第四次姑且股东大会决议的通知布告

Tags: bwin   admin @ 13:25


 

  本公司及董事会整体通知布告内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。

  出格提醒

  1、本次股东大会召开时期没有添加、反对战变动提案的环境。

  2、本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。

  一、集会召开环境

  1、集会召开时间:

  (1)隐场集会召开时间:2014年11月18日(礼拜二)15:00;

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所[微博]买卖体系进行收集投票的时间为2014年11月18日(礼拜二)9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券买卖所[微博]互联网投票体系投票()的起头时间(2014年11月17日15:00)至投票竣事时间(2014年11月18日15:00)间的肆意时间;

  2、召开地址:天津市南开区红旗南325号滨海水业二楼集会室

  3、召开体例:隐场投票连系收集投票

  4、招集人:公司董事会

  5、掌管人:刘逸荣董事幼

  集会的召开合适《公司法》、《股票上市法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件战《公司章程》的。

  6、出席对象:

  (1)通常正在 2014年11月13日(木曜日)下战书买卖竣事后正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的公司股东均可出席。股东能够亲身出席集会,也能够委托代办署理人出席集会战加入表决,该代办署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事战高级办理职员。

  (3)公司礼聘的状师战其他邀请职员。

  二、集会出席环境

  1、加入本次股东大会的股东及股东代办署理人共计17人,代表股份126,983,280股,占上市公司总股份的65.12%。

  此中:(1)出席隐场集会的股东及股东授权代表共4人,bwin亚洲官网代表无效表决权的股份数为123,735,480股,占公司股份总数的63.46 %。(2)通过收集投票的股东共 13人,代表无效表决权的股份数为 3,247,800股,占公司股份总数1.67 %。bwin亚洲官网经核查,不存正在既加入收集投票又加入隐场投票的股东。

  2、本公司董事、监事、高级办理职员及国枫凯文状师事件所状师出席或列席了本次集会。

  三、集会议案审议表决环境

  1、表决体例:采纳隐场投票与收集投票相连系的体例。

  2、表决成果:

  议案一:《关于提名朱虹先生为董事的议案》

  赞成126,938,280股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决45,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.04%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0%。

  此中,出席集会的中小投资者(系除零丁或总计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决环境为:赞成11,050,473股,占出席集会中小股东所持股份的99.60%;否决45,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.41%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0%。

  表决成果:本项议案得到有表决权股份对折以上赞成,该议案审议通过。

  议案二:《关于提名客立业先生为董事的议案》

  赞成126,938,280股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决45,000股,占出席集会所有股东所持股份的0.04%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0%。

  此中,出席集会的中小投资者(系除零丁或总计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决环境为:赞成11,050,473股,占出席集会中小股东所持股份的99.60%;否决45,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.41%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0%。

  表决成果:本项议案得到有表决权股份对折以上赞成,该议案审议通过。

  议案三:《关于提名邢立斌先生为监事的议案》

  赞成126,938,280股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0%;弃权45,000股(此中,因未投票默认弃权45,000股),占出席集会所有股东所持股份的0.04%。

  此中,出席集会的中小投资者(系除零丁或总计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决环境为:赞成11,050,473股,占出席集会中小股东所持股份的99.60%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0%;弃权45,000股(此中,因未投票默认弃权45,000股),占出席集会中小股东所持股份的0.41%。

  表决成果:本项议案得到有表决权股份对折以上赞成,该议案审议通过。

  议案四:《关于2014年新增一样平常联系关系买卖的议案》

  赞成58,275,302股,占出席集会所有股东所持股份的100.00%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0%。

  此中,出席集会的中小投资者(系除零丁或总计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决环境为赞成11,095,473股,占出席集会中小股东所持股份的100.00%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0%。

  股东天津市水务局引滦入港工程办理处、天津市水利经济办理办公室与买卖对方天津水务投资集团同为天津市水务局节造,对该议案进行回避表决。

  表决成果:本项议案得到有表决权股份对折以上赞成,该议案审议通过。

  四、法令看法书的结论性看法

  1、状师事件所名称:国枫凯文状师事件所。bwin娱乐城

  2、状师姓名:王冠、。

  3、结论性看法:公司本次股东大会的招集、召开法式符律、律例战《公司章程》的相关;出席集会职员的资历、无效;表决法式战表决成果符律、律例战《公司章程》的;本次股东大会通过的相关决议无效。

  五、备查文件

  1、渤海水业股份无限公司2014年第四次姑且股东大会决议;

  2、国枫凯文状师事件所关于渤海水业股份无限公司2014年第四次姑且股东大会的法令看法书。

  特此通知布告。

  渤海水业股份无限公司董事会

  2014年11月18日

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